دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک ابلاغ شد. در این دستورالعمل، شاخصهای تعیین تراکنشهای تجاری از غیرتجاری با شفافیت بیشتری بیان شده است.
اطلاعیه سازمان۱۴۰۲/۰۹/۰۱
دستورالعمل جدید رسیدگی به تراکنشهای بانکی
ابلاغ ضوابط جدید بررسی تراکنشهای مشکوک به فرار مالیاتی
